[公告]晨光生物：独立董事述职报告(齐庆中)

晨光生物科技集团股份有限公司独立董事述职报告（齐庆中）各位股东及股东代表：本人为晨光生物科技集团股份有限公司第二届董会独立董事，于2016年01月25日换届离任，在2015年度及换届离任前的期间内（以下简称“任职期间内”），严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履行独立董事职责情况汇报如下：一、参加会议情况任职期间内，本人参加了公司召开的董事会和公司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。本人出席董事会会议的情况如下：姓名工作期间应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议齐庆中2015年度9900否2016年1月份1100否本人出席股东大会会议的情况如下：姓名工作期间应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议齐庆中2015年度2200否2016年1月份1100否任职期间内，本人对各次提交董事会、股东大会审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。上述事项未损害公司及股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。二、发表独立意见情况任职期间内，本着认真负责、实事求是的态度，对公司以下事项（或议案）进行认真核查后，发表了同意意见的独立意见：时间事项或议案2015年03月21日关于公司2014年度关联交易的事项关于关联方占用公司资金、公司对外担保的情况关于募集资金2014年度存放与使用的情况2014年度内部控制自我评价报告关于2014年度利润分配预案的议案关于续聘会计师事务所的议案关于公司与子公司或子公司之间互相提供担保的议案关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案关于会计政策变更的议案2015年08月20日关于公司2015年半年度关联交易的事项关于2015年半年度关联方占用公司资金、公司对外担保的情况关于募集资金2015年半年度存放与使用的情况2016年01月08日关于“年产2万吨色素颗粒原料项目”部分设备变更的议案关于子公司合并并由公司向其增资的议案关于“日加工500吨棉籽生产线扩建项目”部分设备转让的议案关于董事会换届选举的议案三、专门委员会履职情况任职期间本人担任董事会提名委员会召集人，战略委员会委员。在此期间内内，对董事、高管后备人选进行了筛查，认真审核被提名董事任职资格，发表了专业意见；根据行业、国家经济的现状，对公司在印度、新疆、邯郸等地项目或合作前期规划、后期建设、运营提出了建议。四、对公司进行现场调查的情况任职期间内，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、内部控制建设等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行实时动态。五、保护投资者权益方面所做的工作1、持续关注公司的信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》有关规定履行信息披露义务。2、认真审阅提交董事会审议的议案，对须董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供详细资料并认真审核，同时利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况、内部制度建设情况进行了监督和检查。3、自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。六、其它事项1、未有提议召开董事会的情况发生；2、未有提议聘用和解聘会计师事务所的情况发生；3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。特此报告独立董事：齐庆中2016年03月26日　中财网