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证券代码：000966证券简称：长源电力编号：2014－029
国电长源电力股份you限公司
第七届董事会第十次会经由议定议通知布告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容de真实、切确和无缺iHerb海淘攻略，没you子虚记实、误导性述说或严重漏失踪。
yi、董事会会议召开状况
国电长源电力股份you限公司第七届董事会第十次会议于2014年7月17ri以通信体例召开。会议通知于7月7ri以专人送达或邮件体例发出。经确认，公司9名董事均收到会议通知。依据会议轨范请求，9名董事介入le会议表决并于7月17ri以前将表决票传真或送达本公司。表决票de汇总工作于7月17rizaiyi名董事、yi名监事和yi名职工代表de看管下完成。本次董事会会议de召开契合you关法令、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程de轨则。
二、董事会会议审议状况
会议以记名投票表决体例表决经由le以下抉择：
1.审议经由le《关于2014年部门ri常性联系关系生意从头估量de议案》
依据《深圳证券生意所[微博]股票上市轨则》you关轨则，该议案属联系关系生意事项，自力董事对此项议案中止le事前认可，并揭晓自力定见。公司4名联系关系董事张玉新、刘兴华、王眉林、袁天平逃避le表决，出席董事会de5名非联系关系董事对此议案中止le表决。
表决功效：5票赞成，0票否决，0票弃权。
本议案内容详见公司于2014年7月18ri刊登zai《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网de《关于2014年部门ri常联系关系生意从头估量de通知布告》（通知布告编号：2014-031）。
2.审议经由le《关于为国电长源（河南）煤业you限公司贷款供给续贷担保de议案》
表决功效：9票赞成，0票否决，0票弃权。
本议案内容详见公司于2014年7月18ri刊登zai《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网de《关于为控股子公司借债供给担保事项de通知布告》（通知布告编号：2014-032）。
3.审议经由le《关于修订公司拟刊行短期融资券价钱商定de议案》
公司于2012年7月30ri召开de第六届董事会第十六次会议和2012年8月22ri召开de2012年第二次且则股东年夜会审议经由le公司《关于刊行短期融资券de议案》，公司抉择zai银行间债券市场刊行不超越6.9亿元钱额度、刻rizai1年以内de短期融资券，刊行利率不高于5%（不含刊行费用），最终利率遵照市场状况抉择（详尽内容请见公司于2012年8月1ri和8月23rizai《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露de董事会和股东年夜会抉择通知布告，通知布告编号：2012-034、042）。依据上述抉择，公司于2013年4月18ri刊行le第yi期短期融资券，刊行额度3.5亿元钱，刊行刻ri为1年期，刊行票面利率4.43%，综合成本率4.896%。依据公司2014年度资金打算安插，拟定于2014年择机刊行第二期短期融资券，刊行额度3.4亿元钱，刊行刻ri为1年期。鉴于2014年资金市场爆发车交年夜转变，zai今朝市场状况下，难以知足“刊行短期融资券de利率不高于5%（不含刊行费用）”de前提，为更好土也ba握机缘，顺遂完成第二期短期融资券刊行工作，会议赞成将该项刊行前提修订为“刊行短期融资券de综合伙金成本不高于银行同期贷款基准利率，最终利率遵照市场状况抉择”，其它刊行前提不变。
此议案尚需提交公司股东年夜会审议。
如zai公司审议本议案de股东年夜会召开之前，短期融资券刊行利率知足le2012年第二次且则股东年夜会抉择中关于“刊行利率不高于5%（不含刊行费用）”de轨则，为更好土也ba握刊行机缘，公司董事会存zai以会经由议定议体例将本议案撤销de可能。
表决功效：9票赞成，0票否决，0票弃权。
4.审议经由le《关于召开公司2014年第1次且则股东年夜会de议案》
会经由议定议采纳现场与收集投票木目分手de体例召开公司2014年第1次且则股东年夜会。会议时间待定，you关会议详尽事项详见公司后续通知布告。
表决功效：9票赞成，0票否决，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第十次会经由议定议。
特此通知布告
国电长源电力股份you限公司董事会
2014年7月18ri
证券代码：000966证券简称：长源电力编号：2014－030
国电长源电力股份you限公司
第七届监事会第十次会经由议定议通知布告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容de真实、切确和无缺，没you子虚记实、误导性述说或严重漏失踪。
yi、监事会会议召开状况
国电长源电力股份you限公司第七届监事会第十次会议于2014年7月17ri以通信体例召开。会议通知于7月7ri以专人送达或邮件体例发出。经确认，公司3名监事均收到会议通知。依据会议轨范请求，3名监事介入le会议表决并于7月17ri以前将表决票传真或送达本公司。表决票de汇总工作于7月17rizaiyi名监事和yi名职工代表de看管下完成。本次监事会会议de召开契合you关法令、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程de轨则。
二、监事会会议审议状况
会议以记名投票表决体例表决经由le以下抉择：
1.审议经由le《关于2014年部门ri常性联系关系生意从头估量de议案》
表决功效：3票赞成，0票否决，0票弃权。
本议案内容详见公司于2014年7月18ri刊登zai《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网de《关于2014年部门ri常联系关系生意从头估量de通知布告》（通知布告编号：2014-031）。
2.审议经由le《关于为国电长源（河南）煤业you限公司贷款供给续贷担保de议案》
表决功效：3票赞成，0票否决，0票弃权。
3.审议经由le《关于修订公司拟刊行短期融资券价钱商定de议案》
为更好土也ba握机缘，顺遂完成公司第二期3.4亿元短期融资券de刊行工作iHerb海淘攻略，会议赞成将原刊行前提中关于“刊行利率不高于5%（不含刊行费用），最终利率遵照市场状况抉择”de条目修订为“刊行短期融资券de综合伙金成本不高于银行同期贷款基准利率，最终利率遵照市场状况抉择”，其它刊行前提不变。
此议案尚需提交公司股东年夜会审议。
表决功效：3票赞成，0票否决，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第七届监事会第十次会经由议定议；
特此通知布告
国电长源电力股份you限公司监事会
2014年7月18ri
证券代码：000966证券简称：长源电力通知布告编号：2014-031
国电长源电力股份you限公司
关于2014年部门ri常联系关系生意从头估量de
通知布告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容de真实、切确和无缺，没you子虚记实、误导性述说或严重漏失踪。
yi、ri常联系关系生意根基状况
（yi）岁首估量deri常联系关系生意状况
依据《深圳证券生意所[微博]股票上市轨则》关于联系关系生意审批轨范和披露de木目关轨则，经公司第七届董事会第五次会议、2013年第四次且则股东年夜会审议经由，公司已对2014年过活常性联系关系生意中止le估量，并于2013年12月11rizai中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上中止le披露（通知布告编号：2013-079）。其中“接管劳务de联系关系生意”，估量2014年公司所属火电厂向国电燃料you限公司（以下简称“国电燃料”）支出中介效劳费约700万元，接管国电科学手艺钻研院（以下简称“电科院”）和国电新能源手艺钻研院（以下简称“新能源院”）de手艺撑持，支出效劳费共计800万元。合计接管劳务联系关系生意金额不超越1，500万元。
“转移电量de联系关系生意”，估量2014年，国电长源第yi发电you限义务公司（以下简称“长源yi发”）转移电量到国电青山热电you限公司（以下简称“青山热电”）代发，联系关系生意金额5，755万元，国电长源荆门热电厂（以下简称“荆门电厂”）转移电量到国电汉川发电you限公司（以下简称“国电汉川”）代发，联系关系生意金额14，591万元，合计转移电量de联系关系生意不超越21，000万元。
（二）从头估量deri常联系关系生意状况
2014年以前，电科院只承担手艺效劳工作，今年起，电科院将同时担任公司系统各单元de手艺看管与手艺效劳工作，公司接管电科院de效劳费用将you所增添，招致公司接管劳务联系关系生意de合计金额调整为不超越2，100万元。
依据省经信委下达2014年度全省电力电量平衡打算及发电量打算de通知，长源yi发和荆门电厂de转移电量都you所增添，招致2014年公司转移电量de联系关系生意合计金额调整为不超越23，000万元。
公司于2014年7月17ri召开de第七届董事会第十次会议以5票赞成、0票否决、0票弃权审议经由le《关于2014年部门ri常性联系关系生意从头估量de议案》。介入会议de4名联系关系董事张玉新、刘兴华、王眉林、袁天平逃避le此议案de表决。公司自力董事对本次联系关系生意事项中止le事前认可并揭晓le自力定见。本次联系关系生意估量事项无须提交公司股东年夜会。
（三）估量联系关系生意类别和金额
综上所述，2014年度，估量公司ri常性联系关系生意de增添项目如下：（单元：万元）
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（四）昔时岁首至披露ri与前述联系关系人累计已爆发de各类联系关系生意de金额为9.53亿元。
二、联系关系人引见和联系关系关系
（yi）根基状况
1.电科院
称号：国电科学手艺钻研院
企业性质：全平易近yi切制
注册土也：南京市栖霞区文枢东路1号
首要办公土也：南京市栖霞区文枢东路1号
法定代表人：刘建平易近
注册成本：钱8，500万元
破产执照注册号：320100000143224
主破产务：电力系统de消费；电力系统设备及木目关工程de平安咨询、尝试、评价及木目关手艺效劳；新手艺、新产物de研发、奉行和应用；木目关手艺道路、规范de钻研及效劳。
股东及其持股比例：中国国电100%
2、青山热电
称号：国电青山热电you限公司
成立ri期：2004年12月30ri
企业性质：you限义务公司
注册土也：湖北省武汉市青山区苏家湾
首要办公土也：湖北省武汉市青山区苏家湾
法定代表人：席强国
注册成本：钱2.4亿元整
破产执照注册号：420000000000830
主破产务：电力、热力消费发卖；电力设备装配、检修及调试、电力资本综合应用，王不保及高新手艺开发；煤炭批发运营。
股东及其持股比例：中国国电100%
3、汉川发电
称号：国电汉川发电you限公司
企业性质：you限义务公司
注册土也：汉川市经济开发区
首要办公土也：汉川市经济开发区
法定代表人：江军
注册成本：86350万元
破产执照注册号：420984210014278
主破产务：电力项目树立与运营：电能消费和发卖；电厂废气物综合应用；电力手艺咨询、效劳。
首要股东及其持股比例：国电湖北公司100%
（二）与上市公司de联系关系关系
上述联系关系方为公司控股股东中国国电所属公司，以上联系关系方契合《深圳证券生意所股票上市轨则》10.1.3条第（yi）、（二）款轨则de联系关系关系气象。
（三）履约才干分解
公司董事会觉得以上联系关系方均具备向公司实时支出价款de才干、无法履约de风险车交小。
三、联系关系生意定价绳尺和定价依据
2014年以前，电科院只承担公司系统各单元de手艺看管评价与效劳工作，费用规范为：1元/KW，手艺监监工作由其他单元担任，费用规范为：1.5元/KW。今年起，手艺看管和手艺效劳工作交由电科院担任，取费规范上调为：2.5元/KW。
公司所属电厂转移电量de联系关系生意de定价首要参照奉求电厂de实践上网电价水平以及那时de市场煤价水平协商加以必定。
四、联系关系生意目de和对上市公司de影响
手艺看管与手艺效劳统yi交由电科院承担，使手艺监监工作与手艺效劳工作联络更慎密，you利于公司手艺实力de整合，you利于设备运转de平安不变。
思考到机组实践运转状况、节能王不保、充沛应用发电量打算deng要素，公司将已关停de荆门电厂、长源yi发de发电指标转移给国电汉川、青山热电，获取必然de转移电量收入。
五、自力董事定见
公司自力董事乐瑞、徐长生、沈烈对公司2014年ri常联系关系生意从头估量状况中止le事前审议，并揭晓自力定见如下：公司从头估量de2014年过活常联系关系生意是基于公司正常消费运营de需求所爆发de，是需要de、you利de。上述与消费运营慎密亲密木目关de联系关系生意事项契合公允、公开和合理绳尺，不影响公司自力性，不会损伤公司、股东出格是中小股东de益处。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十次会经由议定议；
2.公司第七届董事会第十次会议自力董事定见。
特此通知布告
国电长源电力股份you限公司董事会
2014年7月18ri
证券代码：000966证券简称：长源电力通知布告编号：2014-032
国电长源电力股份you限公司
关于为控股子公司银行借债供给担保事项de通知布告
本公司及董事会全体成员保证信息披露de内容真实、切确、无缺，没you子虚记实、误导性述说或严重漏失踪。
主要内容提醒：
●被担保人称号：国电长源（河南）煤业you限公司（以下简称“河南煤业”）
●本次担保金额：公司为河南煤业供给10，000万元de银行借债担保
●本公司无过时对外担保
●上述担保事项，无需提交公司股东年夜会审议，担保和谈尚未签定
yi、担保状况概述
公司拟为控股子公司河南煤业供给10，000万元de银行借债担保。
本公司于2014年7月17ri召开de第七届董事会第十次会议审议并不合经由le《关于为国电长源（河南）煤业you限公司贷款供给续贷担保de议案》，赞成为河南煤业供给10，000万元de银行借债连带义务保证担保，担保刻ri不超越两年，河南煤业其他股东按其股比对公司de担保供给响应de反担保，公司将按担保金额de1%向河南煤业收取响应de担保费。
依据《深圳证券生意所股票上市轨则》和《公司章程》deyou关轨则，本次担保事项无需提交公司股东年夜会审议。本次担保不组成本公司de联系关系生意，木目关和谈尚未签定。
二、被担保人根基状况
河南煤业成立于2009年1月，注册成本钱40，000万元，本公司出资占其注册成本de75%，其他两股东及所持股比为：禹州市安华投资you限公司15%、湖北星泰科技睁开you限公司10%。该公司注册土也址：禹州市滨河路127号7楼；法定代表人：雷元太；首要运营规木莫：对煤炭行业de投资；煤炭批发运营。
截至2013年12月31ri（经审计），河南煤业de资产总额57，415万元，欠债总额32，748万元（其中:银行借债总额为25，000万元），净资产24，667万元，资产欠债率57.04%。2013年12月末完成利润总额-9，393万元。
截至2014年6月30ri（未经审计），河南煤业de资产总额54，784万元，欠债总额33，903万元（其中:银行借债总额为15，000万元），净资产20，881万元，资产欠债率61.89%?。2014年6月末完成利润总额-3，786万元。
三、董事会定见
河南煤业为公司控股子公司，本公司出资占其注册成本de75％。依据今朝煤炭市场de状况，以及公司保证煤炭供给、降低消费成本和增强抗风险才干de需求，河南煤业积极加年夜外购煤贮存规木莫并鼎力睁开煤炭购销运营工作，睁开木目关营业需求勾当资金，2014年河南煤业原you10，000万元借债到期后，拟向银行续贷并由公司供给借债担保，以保证资金需求。
公司董事会觉得：河南煤业是公司绝对控股de子公司，公司为其供给担保，you利于其自身睁开，契合公司de整体益处，假如采纳收取担保费和其它股东按股权比例供给反担保de法子，则担保风险共担、可控，上述担保事项契合公允、对deng绳尺。董事会赞成为其10，000万元借债供给连带义务保证担保，担保刻ri不超越两年。同时，河南煤业其他股东需按其股比对公司de担保供给响应de反担保，公司将按担保金额de1%向河南煤业收取响应de担保费。
四、累计对外担保数目及过时担保de数目
截止今朝，本公司累计对外担保de余额为38，010万元，占公司比来yi期（2013年12月31ri）经审计净资产（166，748.26万元）de22.79%；其中，公司累计为控股子公司供给担保de余额为24，370万元，占公司比来yi期经审计净资产de14.61%；为参股公司供给担保6，000万元，占公司比来yi期经审计净资产de3.6%；公司控股子公司对外担保7，640万元，占公司比来yi期经审计净资产de4.58%。上述担保都zai正常实施之中，无过时对外担保事项爆发。
如本次担保全数实施后，公司对外担保余额将抵达48，010万元，公司为河南煤业de担保总额将抵达25，000万元。本次担保及反担保木目关事宜，公司将实时实施持续信息披露义务。
五、备查文件
1.第七届董事会第十次会经由议定议
2.河南煤业破产执照复印件
特此通知布告。
国电长源电力股份you限公司董事会
2014年7月18ri
进入【新浪财经股吧】谈判
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